Thủ tướng Nawaz Sharif. Ảnh: AFP/TTXVN |
Theo tờ Geo English của Pakistan, thông báo của NAB nêu rõ số tiền này đã được chuyển tới Bộ Tài chính Ấn Độ. Quyết định trên của NAB dựa vào một báo báo của truyền thông. Báo cáo này cho biết vụ rửa tiền đã được đề cập tại Sách Di trú và Tiền gửi 2016 của Ngân hàng Thế giới.
Hồi tháng 7/2017, Tòa án Tối cao Pakistan đã phế truất chức Thủ tướng của ông Sharif trong phiên tòa xét xử các cáo buộc tham nhũng đối với ông này. Các cáo buộc tham nhũng xuất hiện kể từ sau vụ "Hồ sơ Panama" bị phanh phui.
Các cáo buộc tham nhũng xuất hiện kể từ khi vụ "Hồ sơ Panama" bị phanh phui. Các tài liệu bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca - có trụ sở tại Panama- cho thấy con gái và 2 con trai của ông Sharif sở hữu nhiều công ty bình phong được đăng ký ở quần đảo British Virgin - Vương quốc Anh và dùng tên các công ty này để mua bất động sản đắt tiền ở London.
Hồi tháng 10 năm ngoái, một tòa án chống tham nhũng của Pakistan đã chính thức buộc tội ông Sharif và con gái Maryam cùng chồng cô này là Muhammad Safdar với cáo buộc liên quan tới việc sở hữu nhiều công ty bình phong được đăng ký ở quần đảo British Virgin.